1.1. Настоящий документ (далее - Правила) содержит основные положения, касающиеся функционирования Системы ICB Transfer и работы в ней.
1.2. Правила определяют принципы и условия, на которых Администратор – компания ICB TRANSFER LTD — предоставляет Клиенту (лицу, акцептовавшему Правила) доступ к Сервисам Системы, а Клиент в свою очередь обязуется использовать Систему и ее Сервисы согласно предписаниям Администратора, установленным в Правилах.
1.3. Правила являются официальной публичной офертой Администратора, адресованной правоспособным лицам (в том числе физическим лицам, достигшим возраста совершеннолетия), о предоставлении возможности использования Системы и ее Сервисов.
1.4. Вопросы, не отраженные в Правилах, Администратор может регламентировать своими внутренними процедурами и документами (ВПД), предоставляя информацию о них конкретному Клиенту по его письменному обоснованному запросу.
2.1. Авторизационные данные - совокупность Логина и Пароля.
2.2. Авторизация – процесс аутентификации Клиента по Логину и Паролю.
2.3. Запрещенная деятельность – деятельность, которая обладает одним или несколькими из следующих качеств: является уголовно наказуемой в стране юрисдикции Клиента; связана с реализацией ТРУ, запрещенных к реализации в стране юрисдикции Клиента; связана с реализацией любых ТРУ (совершением любых операций), упомянутых в Приложении 1 к Правилам; противоречит общечеловеческим нормам этики и морали.
2.4. Идентификация - процедура предоставления Администратору Клиентом персональных данных, установленных законом или Правилами.
2.5. Идентифицированный Клиент — зарегистрированный Клиент, личность которого установлена путем прохождения им процедуры Идентификации.
2.6. Клиент — лицо, у которого возникает право или обязанность по передаче, приему, использованию, приобретению Средств в соответствии с Правилами.
2.7. Кошелек — учетная запись Клиента, зарегистрированного в Системе и использующего Услуги, хранимая в базе данных Системы, принадлежащая данному Клиенту, отражающая остаток принадлежащих ему Средств.
2.8. Незарегистрированный Клиент — Клиент, не прошедший процедуру Регистрации: может использовать Средства с ограничениями, согласно Правилам.
2.9. Операция – любой перевод Средств с использованием Системы.
2.10. Платеж — Средства, учитываемые на Кошельке и переводимые от Клиента третьему лицу или от третьего лица Клиенту.
2.11. Регистрация – результат внесения данных лица в Систему, после которого Клиент идентифицируется Системой.
2.12. Реквизиты - следующие адреса и телефоны: со стороны Администратора: для почтовой переписки: ICB TRANSFER LTD #M21862721 390-392 High Road, Ilford, England, IG1 1BF, для связи по электронной почте: info@icbtransfer.com, со стороны Клиента – контактные реквизиты, сообщенные Клиентом в электронном виде при прохождении процедуры Регистрации.
2.13. Система – совокупность аппаратных и программных средств, предназначенных для предоставления Клиенту Сервисов Системы Администратором.
2.14. Средства - денежные средства в электронном виде, которые принадлежат Клиенту и учитываются на его Кошельке.
2.15. Стороны - Администратор и Клиент при совместном упоминании.
2.16. Услуги(также Сервисы Системы) - осуществляемые с помощью Системы Операции со Средствами на Кошельках Клиентов.
2.17. Чарджбэк (англ. chargeback) – процедура отмены платежа по банковской карте, инициированная владельцем карты через свой банк.
3.1. Принятие Клиентом Правил (акцепт публичной оферты) осуществляется путем последовательного совершения Клиентом следующих действий:
1) заполнение регистрационных форм на Сайте, в том числе формирование Авторизационных данных;
2) ознакомление с условиями Правил;
3) проставление отметки о согласии с ними в соответствующем поле регистрационной формы.
3.2. Акцепт условий Правил означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех условий Правил без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению двухстороннего письменного соглашения.
3.3. Срок акцепта условий Правил не ограничен.
3.4. Получение Клиентом доступа к Услугам осуществляется исключительно при условии предварительного акцепта им Правил.
4.1. После Регистрации в Системе Клиенту открывается Кошелек. На Кошельке хранятся электронные Средства, он позволяет отправлять и получать электронные платежи. Кошелек деноминирован в валюте, избранной Клиентом из доступных валют.
4.2. Срок хранения Средств на Кошельке не ограничен, проценты на них не начисляются.
4.3. В отношении Кошелька могут применяться лимиты по пополнению, платежам и снятию Средств, зависящие от статуса Клиента, типа Кошелька и других факторов, учитываемых Администратором по его собственному усмотрению.
4.4. Администратор предоставляет Клиенту возможность использования неперсонифицированных Кошельков или персонифицированных Кошельков.
4.5. Для пользования Сервисами, Клиент должен открыть Кошелек, пройдя процедуру Регистрации на Сайте, подтвердив свое согласие с Правилами , а также свою правоспособность. Клиент - физическое лицо для пользования Сервисами должен быть совершеннолетним.
4.6. Клиент может открыть Кошелек, если с юридической точки зрения это является законным в стране его юрисдикции.
4.7. Информация об Операциях Клиента со Средствами и использовании им Кошелька фиксируется и хранится Администратором в течение срока действия Правил и последующих пяти лет.
4.8. Действия Клиента, изменяющие остаток Средств, подтверждают его согласие с суммой остатка, отраженной в его Кошельке на предшествующий момент.
4.9. Доступ к Кошельку и совершение любых Операций с использованием Кошелька возможны исключительно после Авторизации Клиента.
4.10. Логин - это адрес электронной почты Клиента или цифро-буквенная комбинация, задаваемая Клиентом при Регистрации.
4.11. Пароли и Платежные пароли создаются Клиентом самостоятельно и могут быть изменены в любой момент.
4.12. Клиент несет всю полноту ответственности за сохранение своих Авторизационных данных в тайне. Любые действия с Кошельком, совершенные с использованием корректных Авторизационных данных, признаются совершенными Клиентом.
4.13. В случае утраты Авторизационных данных Клиентом Администратор предоставляет Клиенту возможность восстановления доступа к Кошельку.
4.14. Администратор может осуществить Блокировку Кошелька (приостановить Платежи с Кошелька данного Клиента), в ряде случаев согласно Правилам и требованиям законодательства.
4.15. Клиент может закрыть свой Кошелек, связавшись со Службой поддержки.
5.1. Клиент может пополнять свой Кошелек, заходя в Личный кабинет на Сайте и выполняя соответствующие инструкции по пополнению Кошелька.
5.2. Способы пополнения Кошелька – это платежные услуги, предоставляемые третьими лицами, поэтому они не являются частью Сервисов Системы.
5.3. Администратор вправе ограничить перечень способов пополнения Кошельков для отдельных категорий Клиентов.
5.4. При пополнении Кошелька третьими лицами все права и обязанности в отношении Средств, зачисленных на Кошелек, возникают у Клиента. Действия третьих лиц оцениваются Сторонами как совершенные указанными лицами в интересах Клиента.
5.5. По соображениям безопасности для пополнения установлены лимиты.
5.6. За пополнение Кошелька могут взиматься Сборы.
5.7. Перевод Средств осуществляется на основании поручения Клиента, совершенного в электронном виде с использованием Кошелька.
5.8. Администратор при приеме от Клиента поручения на перевод Средств проверяет право Клиента на распоряжение Средствами на основании Аутентификации Клиента с использованием Авторизационных данных.
5.9. Администратор вправе ограничить перечень получателей Средств для отдельных категорий Клиентов. Конкретные ограничения указаны на Сайте.
5.10. Все Операции, осуществленные Клиентом с помощью Системы, окончательные и не подлежат оспариванию, пересмотру либо отмене, за исключением Операций пополнения Кошелька с участием внешних систем, классифицированных как мошеннические.
6.1. Клиент по своему усмотрению и самостоятельно формирует отчетность за любой период в своем Личном кабинете в Системе
6.2. Клиент должен убедиться, что информация по Системе точна и актуальна.
7.1. Администратор вправе осуществлять сбор, хранение и обработку персональных данных, вводимых Клиентами во время осуществления Операций, а также иных данных, автоматически передаваемых Администратору в процессе использования Системы, передачу этих данных третьим лицам в целях исполнения Правил или дополнительных соглашений с ними, а также все иные, разрешенные применимым законодательством, Операции с персональными данными Клиентов.
7.2. Администратор вправе осуществлять сбор, хранение и обработку информации о произведенных покупках, оплаченных услугах и работах для осуществления целевой рекламы и в статистических целях, а также передавать статистическую информацию третьим лицам, не раскрывая личных данных Клиентов.
8.1. Клиент имеет право:
8.1.1. получать доступ ко всем Сервисам Системы в соответствии со своим статусом и установленными ограничениями;
8.1.2. открыть в Системе ICB Transfer Кошелек, 8.1.3. получать техническую и информационную поддержку.
8.2. Администратор имеет право:
8.2.1. расширять перечень Услуг;
8.2.2. производить модификацию ПО, интерфейсов, процедур, Сервисов;
8.2.3. в случае обнаружения неисправностей, в профилактических целях и целях предотвращения несанкционированного доступа к Системе приостанавливать ее работу;
8.2.4. запрашивать у Клиента идентифицирующие документы и иную информацию в случаях, предусмотренных Правилами и ВПД;
8.2.5. в установленных Правилами и ВПД случаях отказать в проведении Операций (в том числе, но не ограничиваясь этим, при попытке Клиента осуществить Запрещенную деятельность);
8.2.6. принимать меры воздействия к Клиентам в случае нарушений ими Правил;
8.2.7. взимать с Клиента за свои услуги Сборы согласно Тарифам;
8.3. Клиент обязан:
8.3.1. выполнять условия Правил с Администратором.
8.3.2. предоставлять при Регистрации в Системе и прохождении процедуры Идентификации достоверные данные.
8.3.3. не предоставлять третьим лицам возможности использования своего Кошелька, не разглашать свои Авторизационные данные;
8.3.4. при обнаружении Операции, проведенной без его согласия, несанкционированного доступа к его личным данным, утрате Авторизационных данных - незамедлительно уведомлять Администратора; все Операции, совершаемые с использованием Пароля (Платежного пароля) до такого сообщения, считаются совершенными Клиентом;
8.3.5. гарантировать, что на его компьютере и любом используемом им носителе информации отсутствует вредоносное ПО; работу с Системой производить на компьютере, на котором установлены: антивирус, с обновленной базой данных (не позднее того же числа, в которое осуществляется вход в Систему), брэндмауэр, а также обновленная версия браузера, все необходимые обновления для операционной системы, а также программного обеспечения; применять только лицензионное оборудование;
8.3.6. не отказываться от сотрудничества при расследовании или предоставления подтверждения личности или любой информации по запросу;
8.3.7. не использовать Систему для совершения Операций, направленных на незаконное извлечение прибыли либо сокрытие дохода от налогообложения;
8.3.8. не использовать Систему в противоправных целях и в том числе не вести Запрещенную деятельность;
8.3.9. самостоятельно учитывать доходы, полученные вследствие Операций в Cистеме, и уплачивать налоги в соответствии с законодательством своей страны;
8.3.10. не допускать наличия отрицательного остатка Средств на Кошельке.
8.3.11. Клиент гарантирует, что все условия Правил ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.
8.3.12. Клиент несет полную ответственность за любые отмененные, недействительные, оспоренные Операции и за любые Чарджбэки.
8.3.13. Невыполнение любого из условий настоящего раздела 10.3 возлагает ответственность за все понесенные убытки на Клиента.
8.4. Администратор обязан:
8.4.1. определять Правила, организовывать и осуществлять контроль за их соблюдением Клиентами;
8.4.2. предоставить Клиентам услуги доступа к Системе;
8.4.3. направлять Клиенту уведомления о любых произведенных с его Кошелька Операциях на указанный Клиентом электронный адрес;
8.4.4. обеспечивать работу Службы поддержки.
9.1.В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств по Правилам, Стороны несут ответственность согласно Правилам, ВПД и законодательству Белиза.
9.2. За просрочку исполнения Клиентом любого обязательства, выраженного в денежной форме и предусмотренного Правилами, Клиент уплачивает Администратору пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Клиент обязан оплатить Администратору указанную пеню в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Клиентом соответствующего требования Администратора. Предъявление требования о выплате пени является правом, но не обязанностью Администратора.
9.3. Клиент обязуется возместить Администратору ущерб, причиненный всякими выплатами, взысканными с Администратора из-за нарушений Клиентом законодательства.
9.4. Клиент несет полную ответственность за все Операции, учитываемые по его Кошельку, включая любые Операции с применением банковских платежных карт. К таким Операциям относятся любые сделки, заключенные сотрудниками, менеджерами, субподрядчиками и (или) консультантами, уполномоченными лицами, агентами, а также аффилированными лицами Клиента или иными людьми, которые получили доступ к его Кошельку.
9.5. Клиент самостоятельно отвечает за соблюдение требований применимого законодательства.
9.6. Клиент полностью согласен с положениями опубликованной на Сайте «Политики в области соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» и обязуется их соблюдать.
9.7. Клиент гарантирует, что его деятельность в сети Интернет и в Системе не противоречит общепризнанным принципам и нормам морали.
9.8. Суммы обязательств Клиента могут быть списаны с его Кошелька Администратором в безакцептном порядке. При недостаточности Средств на Кошельке Клиента, Администратор может потребовать от Клиента немедленного пополнения его Кошелька на недостающую сумму или начать процедуры по взысканию долга с Клиента.
9.9. Клиент обязуется не предпринимать действий, вводящих в заблуждение других лиц относительно предоставляемых Администратором услуг и способных прямо или косвенно нанести ущерб деловой репутации Администратора, включая выдачу себя за представителей Администратора в любом качестве и контексте, фальсификацию внутренней информации Системы, включая номера транзакций, кошельков и любых других данных, в виде текста, скриншотов и любых других носителей, создание сайтов-клонов на основе Системы и другие подобные действия. В случае нарушения данного правила Администратор оставляет за собой право блокировки аккаунтов, заморозки денежных средств до завершения разбирательства, а также других видов ограничения предоставления услуг. Администратор также оставляет за собой право инициировать судебное преследование нарушителей в судах соответствующей юрисдикции, включая случаи, когда подобные действия совершаются посторонними лицами, не являющимися Клиентами.
10.1. Администратор не несет ответственности перед Клиентом в случае:
10.1.1. передачи Клиентом своих данных третьим лицам, умышленного предоставления доступа к своему Кошельку в Системе или иного нарушения конфиденциальности данных Клиентом;
10.1.2. наличия "вирусов" и иного вредоносного ПО в оборудовании и программном обеспечении, используемом Клиентом для доступа к Системе;
10.1.3. неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с использованием Регистрации Клиента, а также его электронной почты;
10.1.4. любых споров по поводу сделок по купле-продаже ТРУ или иных сделок, заключаемых между Клиентами с использованием Системы;
10.1.5. претензий налоговых, регулирующих и правоохранительных органов к Клиенту по поводу отчетности или налогообложения по его сделкам с использованием Системы.
10.2. Администратор не отвечает за временную неработоспособность Системы, сбои и ошибки в работе аппаратных или программных средств (включая, но не ограничиваясь, отключение или повреждение электропитания и сетей связи, сбои ПО, перебои в работе почты, Интернет-провайдеров, платежных систем, иных линий, каналов и (или) сетей, которые обеспечиваются, подаются или обслуживаются третьими лицами, и др.), произошедшие не по вине Администратора, и не несет в этом случае ответственности за возможные убытки Клиента.
10.3. Администратор не несет ответственности за:
10.3.1. отсутствие у Клиента доступа к программным или аппаратным средствам, обеспечивающим функционирование Системы, и не несет ответственность за связанные с этим убытки Клиента.
10.3.2. последствия невозможности связаться с Клиентом по предоставленным им Реквизитам, а также предоставления Клиентом недостоверных сведений Системе или их необновления;
10.3.3. убытки Клиента, ставшие следствием невозможности его Идентификации;
10.3.4. любые платежные услуги, которые поставляются Клиенту со стороны третьих лиц;
10.3.5. любые действия поставщиков ТРУ, на сайты которых Клиент перешел по ссылке или по информации с Сайта;
10.3.6. убытки Клиента, ставшие следствием его неознакомления с актуальной версией Правил или с ВПД.
10.4. В случае утраты Авторизационных данных, блокировки Кошелька Системой, утери Клиентом Пароля, Блокировки Кошелька или иных событий, последствия которых не могут быть ликвидированы без Идентификации личности Клиента, Администратор не несет ответственности перед Неидентифицированным Клиентом за возможные убытки и невозможность использования Кошелька в дальнейшем. Подтверждение принадлежности Кошелька неидентифицированному Клиенту возможно путем предоставления оригинала договора Клиента с Администратором мобильной связи.
10.5. Администратор не несет ответственности за убытки Клиента и третьих лиц, ставшие следствием:
10.5.1. Блокировки Кошелька;
10.5.2. невозможности совершения Операций с Кошельком, независимо от оснований такой невозможности;
10.5.3. неправильного заполнения поручений о совершении Операции;
10.5.4. выдачи ошибочных поручений на зачисление и (или) списание денежных средств с Кошелька;
10.5.5. нарушения Клиентом установленного порядка осуществления Платежей;
10.5.6. соблюдения любой из Сторон законодательных или регулятивных требований;
10.5.7. нарушения Клиентом требований настоящих Правил и (или) условий какого-либо договора, заключенного Клиентом в связи с использованием Системы, а равно и предписаний Администратора, и (или) общепризнанных принципов морали и нравственности.
10.6. В любом случае Администратор несет перед Клиентом ответственность в пределах суммы, не превышающей сумму Сборов, начисленных с данного Клиента за предшествовавший 3-месячный период.
10.7. Администратор не несет никакой ответственности за какие-либо непрямые или косвенные убытки Клиента или третьих лиц, в т. ч. За упущенную выгоду, утрату (потерю, неполучение, необоснованную трату) доходов, прибылей, контрактов, клиентов, времени, данных, предприятия или репутации.
10.8. Клиент соглашается защищать интересы Администратора, возмещать Администратору потери и выплачивать Администратору компенсацию, а также освобождать Администратора и его аффилированных лиц от ущерба от любых претензий, требований, расходов или затрат (включая расходы на юридическое обеспечение, штрафы или неустойки), которые те несут вследствие или на основании нарушения Клиентом настоящих Правил, любых применимых законов или нормативных актов и (или) использования Системы. Это положение остается в силе после прекращения взаимоотношений между Сторонами.
10.9. В случае если по вине Клиента осуществленный Платеж является поводом для предъявления плательщиком претензии к Администратору о защите нарушенного права, Администратор вправе требовать от получателя Средств возмещения убытков, понесенных вследствие взыскания с Администратора денежных средств или иного имущества в пользу плательщика.
10.10. Администратор предоставляет в пользование Клиентов Сервисы в том виде, в каком они существуют на настоящий момент, и безо всяких гарантий.
10.11. Сотрудничество с номинальными банками (shell banks) запрещено и не осуществляется. Номинальный банк определяется как банк, зарегистрированный в какой-либо юрисдикции, в которой он не присутствует физически, а также который не связан с какой-либо финансовой организацией, подчиняющейся соответствующему законодательству.
11.1. Клиент при Регистрации обязан предоставить Администратору достоверную информацию (Реквизиты) для связи с Клиентом и направления ему уведомлений.
11.2. По умолчанию надлежащим способом информирования Клиента об Операции является отправка уведомления на адрес электронной почты, предоставленный Клиентом.
11.3. Клиент может связаться с Администратором в любое время, отправив сообщение или позвонив (в часы ее работы) в Службу поддержки.
11.4. Администратор может информировать Клиента о важных изменениях в работе Системы и новых возможностях Системы путём рассылки уведомлений по электронной почте, а также путём размещения новостных сообщений в клиентской зоне Сайта.
12.1. Клиент должен предпринимать все разумные меры для сохранения Пароля и Платежного Пароля к своему Кошельку в безопасном месте и никому его не раскрывать.
12.2. Клиент несет полную ответственность за все риски, связанные с использованием сети Интернет при взаимодействии с Администратором (другими Клиентами, третьими лицами).
12.3. Клиент принимает на себя полную ответственность за сохранность его Авторизационных данных и все риски, связанные с их утратой (потерей, компрометацией).
12.4. Администратор вправе в целях обеспечения безопасности Кошелька и (или) предотвращения его использования в несанкционированных или мошеннических целях производить ряд действий в соответствии с применимым законодательством, Правилами и ВПД, включая Блокировку Кошелька.
13.1. Клиент может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Правил при соблюдении следующих условий: - отсутствие неисполненных обязательств Клиента перед Администратором и (или) третьими лицами, взаимодействующими с Клиентом с помощью Системы и (или) ее Сервисов; - получение Администратором направленного ему заранее как минимум за 30 (Тридцать) календарных дней Клиентом надлежащим образом оформленного уведомления об отказе от исполнения условий Правил.
13.2. Администратор вправе отказаться от исполнения условий Правил по отношению к конкретному Клиенту в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Клиента не позднее, чем за три дня.
13.3. С даты такого отказа прием поручений для осуществления переводов в пользу Клиента прекращается, а все неуплаченные Сборы немедленно становятся подлежащими оплате. Любые денежные обязательства Сторон, возникшие до даты такого отказа, сохраняются до момента их полного исполнения.
13.4. Администратор может удерживать любые средства Клиента до полного погашения последним своих обязательств и осуществлять из этих средств погашение причитающихся с Клиента выплат по его обязательствам.
14.1. По мере необходимости, Администратор вправе в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в Правила.
14.2. Измененная редакция Правил публикуется в открытой части Сайта.
14.3. Использование Клиентом Системы после введения изменений в действие понимается как его безоговорочное согласие с этими изменениями.
15.1. Все Услуги предоставляется в соответствии с действующим законодательством. Если использование Клиентом Системы и Услуг противоречит законам его юрисдикции, Администратор просит такого Клиента не пользоваться Услугами. Клиент полностью отвечает за соблюдение им законов его юрисдикции и за любые возможные убытки или потери от несоблюдения этого требования.
16.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе использования Системы на основе Правил, разрешаются путем переговоров.
16.2. Основанием к началу переговоров является направление одной Стороной письменной претензии другой Стороне. Претензия рассматривается в тридцатидневный срок с момента ее получения. В случае если спор не может быть разрешен в претензионном порядке в указанный срок, любая из Сторон вправе обратиться в суд по месту нахождения Администратора.
17.1. Стороны не несут ответственности за любые задержки в исполнении или неисполнение обязательств, любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана поставить другую Сторону в известность не позднее 10 дней после наступления данных обстоятельств.
17.2. Положения п. 19.1 не ограничивают и не прекращают обязательств Клиента в отношении совершения и возвратов Платежей, уплаты любого рода штрафов, пеней, Сборов, комиссий, возврата товаров или (не)выполнения работ и услуг.
18.1. Клиент не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности, вытекающие из Правил, без предварительного письменного согласия Администратора.
18.2. Если одно или несколько из положений Правил являются или становятся недействительными в силу решения суда или внесения изменений в применимое законодательство, то это не влечет отмены действия остальных положений Правил.
18.3. Администратор вправе вносить любые изменения в Правила, направленные на приведение их в соответствие с новыми нормами законодательства.
18.4. Правила составлены на английском и русском языках. В случае возникновения разногласий между русским и английским текстами Правил преимущественной силой обладает текст на английском языке.
18.5. Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.
1. Оружие, боеприпасы и средства самообороны, точные копии огнестрельного или холодного оружия.
2. Наркотические и приравненные к ним вещества и растения, а также их ингредиенты или любые средства для их производства, равно как и описания способов изготовления таких веществ.
3. Лекарственные и медицинские препараты, отпускаемые только по рецептам, равно как и сырьё или инструкции для их производства
4. Государственные наградные или отличительные знаки.
5. Удостоверения личности и государственные документы (в том числе поддельные), а также все, что связано с созданием или получением фальшивых удостоверений личности или поддельных государственных документов.
6. Униформа государственных органов.
7. Предметы специального назначения, имеющие отношение к полиции и охране правопорядка.
8. Электронное оборудование, запрещенное на данной территории.
9. Устройства для взлома или вскрытия замков.
10. Информация, содержащая персональные данные или данные, пригодные для осуществления незаконной деятельности (спам-рассылок и т. п.).
11. ТРУ или информация, содержащая государственную, банковскую или коммерческую тайну.
12. ТРУ, продажа которых нарушает авторские и/или смежные права третьих лиц, права на товарные знаки или патенты.
13. Информация, нарушающая тайну частной жизни, посягающая на честь, достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц.
14. Информация, передаваемая исключительно виртуально и не записанная на какой-либо материальный носитель (идеи, методы, принципы и т.п.).
15. Объекты археологического наследия
16. Предметы или услуги, нарушающие нормы общественной морали (в том числе, но не ограничиваясь перечисленными: детская порнография, памятные нацистские предметы, эскорт-услуги, проституция).
17. Любое оборудование для организации и проведения азартных игр.
18. Любые предметы с имеющимися изначально, но удалёнными серийными номерами.
19. Вредоносное программное обеспечение.
20. Товары или услуги, прямо или косвенно побуждающие к незаконным действиям (пропагандирующие социальную, расовую, религиозную или межнациональную рознь; дискриминацию, насилие, ненависть, месть, преследования, содержащие пропаганду террора или причинения вреда).
21. Скоропортящиеся товары.
22. Поддельные или контрафактные товары.
23. Предметы и оборудование, предназначенные для использования (включая незаконную передачу) объектов авторского права без разрешения авторов (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: предназначенные для снятия защиты авторских прав или региональных ограничений элементы или программное обеспечение электронных устройств).
24. Опасные товары (в том числе, но не ограничиваясь перечисленными: содержащие взрывчатые, токсичные, ядовитые, радиоактивные материалы).
25. Информация об изготовлении взрывных, пиротехнических, зажигательных и т.п. веществ и устройств.
26. Человеческие органы и останки.
27. Товары или услуги, не имеющие потребительской стоимости.
28. Услуги аукционов или торговых систем, позволяющих вести деятельность, исключающую передачу ТРУ, имеющих потребительскую стоимость.
29. Финансовые или платежные инструменты, системы учета которых не обеспечивают должной идентификации личности владельца для целей борьбы с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем.
30. Услуги по управлению активами (asset management) и инвестиционная деятельность без соответствующих лицензий, а также любая посредническая деятельность, способствующая передаче средств между участниками запрещенных в данном пункте сделок.
31. Предметы истории и искусства, составляющие культурные ценности данной страны.
32. Услуги по рекламе (продвижению) товаров, работ и услуг, поименованных в пп. 1-31 настоящего списка.